18、银行业金融机构的反洗钱系统至少应当实现的业务需求，包括但不限于()

A.客户信息集成
B.洗钱和恐怖融资风险评估
C.名单监控
D.大额交易和可疑交易的监测和报送

答案：ABCD

所属分类：其他知识

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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

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（）是指食品从生产（包括农作物种植、动物饲养和兽医用药）、加工、包装、贮存、运输、销售、直至食用等过程中产生的或由环境污染带入的、非有意加入的化学性危害物质。

国家（）单位和个人举报有组织犯罪。

根据《关于进一步加强财会监督工作的意见》，各单位主要负责人对本单位财会工作和财会资料的（　）负责。

除政府采购规定的要求外，承办广州市大病保险的商业保险机构还须同时符合以下基本条件（）?

（）不属于鉴证业务。

下列不属中风后遗症的证型是（）。

总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三极四线型产品（）

在Excel中，输入公式必须以“=”开头，输入函数时直接输入函数名，而不需要以“=”开头。（）

1939年第二次世界大战爆发，（）为反法西斯阵营的主要代表。

依据《安全生产法》的规定，生产经营单位处置下列哪种废弃物品，必须建立专门的安全管理制度()。