34、银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？()

A.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
B.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
C.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
D.客户因素包括个人客户和企业客户

答案：ABD

所属分类：其他知识

浏览量： 263次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL 378-2007)，洞口应根据地形和水文条件，做好排水设计，选择经济合理的排水设施，不应使地表水倒灌入洞内、冲刷洞口和施工道路。()

咪咕视频钻石会员包含哪些形态？

信托法律关系中的受益人由（）指定?

达到中级认证积分标准下限的1+1人员资格参与中级认证（）

从事非煤矿山采掘施工的外包施工单位必须具备矿山工程施工资质，不一定需要取得安全生产许可证

坚持实事求是，贯彻党的思想路线，要掌握______这个基本功。______是谋事之基、成事之道是我们党的传家宝。

罐头食品常规生产工艺包括包装后杀菌工艺和（）

近年来，我省以”互联网+政务服务”和”互联网+监管”为抓手，持续推进”（）”改革，不断提高政府效能，综合运用云计算、大数据、人工智能等新技术和新手段，探索推出”慧办事、慧审批、慧监管”的安徽智慧政务新模式。

以ISO和/或IEC标准化文件为基础起草的国家标准化文件，“规范性引用文件”中文件清单的变化不属于最小限度的编辑性改动。

通过对比实际成本指标与不同时期的指标，来揭示差异，分析差异产生原因的方法称为（）。