40、金融机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后，确认为可疑交易报告的，应当记录（）

A.对客户身份特征的分析过程
B.对交易特征的分析过程
C.对行为特征的分析过程
D.分析排除的合理理由

答案：ABC

所属分类：其他知识

浏览量： 297次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

1931年中华苏维埃共和国临时中央政府成立后，中央根据地为加强马克思主义思想理论教育，培养干部和专门人才，创办了（）等学校。

面试是求职的关键环节，它既是一个长期积累的过程，也是一个短期准备的过程。（）（）

2015年版人民币100元采用了双色横号码,它的主要特点是()。

2023年产品管理委员会会议要求，深入落实“五个体系升级”，分别为升级研发体系、升级运营体系、升级支撑体系、（）、升级服务体系。

国家制定有关消费者权益的法律、法规和政策时，应当听取消费者的意见和要求。

已达到预定可使用状态但在年度内尚未办理竣工决算手续的固定资产，应按估计价值暂估入账，并计提折旧。（　）

下列关于趣味的判断，错误的一项是（）

境内企业接受或向境外营利性机构或个人捐赠，按照跨境投资、对外债权债务有关规定办理。()

根据《电子烟管理办法》第二十二条，（）向未成年人出售电子烟产品。

中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行。会议指出，进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，主要是（），国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。①有效需求不足②部分行业产能过剩③社会预期偏弱④风险隐患仍然较多⑤忧患意识不明显