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根据反洗钱要求,客户经理在个人消费贷款调查过程中,发现客户出现以下哪些情形时,不得为客户办理业务?()
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件,或冒用他人身份办理业务
B.客户被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的
C.客户属于中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的组织和人员
D.采取有效措施仍无法进行客户身份识别的
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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对不予受理的事项,工会劳动法律监督委员会应当自收到举报或者投诉之日起五个工作日,口头告知实名举报人。()
事故调查和处理的具体办法由( )制定
()是整个课程设计过程中的一个实质性阶段。
已起吊的构件可以长时间停留在空中。()
林则徐是近代中国向西方寻求真理的第一人,他组织编写的著作是()。
强制性国家标准在征求意见时不用对外通报。
人民法院接到起诉状,经审查,应当在七日内立案或者作出裁定不予受理。原告对裁定不服的,( )。
保险公司内勤员工的职业代码是010101。
辩证的统一是( )。
党委(党组)在党内监督中负主体责任。党委(党组)履行以下监督职责 () 。