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根据反洗钱要求,客户经理在个人消费贷款调查过程中,发现客户出现以下哪些情形时,不得为客户办理业务?()
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件,或冒用他人身份办理业务
B.客户被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的
C.客户属于中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的组织和人员
D.采取有效措施仍无法进行客户身份识别的
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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非人身事故等级分为()。
为预防婴幼儿中暑,在炎热的夏季应避开()的时间段在户外活动。
以下关于减毒活疫苗的优缺点描述不正确的是哪项?()
35. 《中华人民共和国安全生产法》 规定, 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险; 属于国家规定的高危行业、 领域的生产经营单位, 应当投保安全生产责任保险。
关于商品的使用价值,下列说法正确的有( )。
反洗钱系统按照人工审批最终结果的评定日为计算日,最迟每()对高、较高风险客户进行重新评估。
依据《中华人民共和国防洪法》(2016版),各级人民政府和有关部门应当加强对尾矿坝的监督管理,采取措施,避免因洪水导致垮坝。()
如果当地法律、法规在个人劳动防护用品方面的相关规定比本制度更加严格,则以当地法律、法规为准。
中国积极参与全球治理体系改革和建设,践行()的全球治理观,坚持真正的多边主义,推进国际关系民主化,推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。()
十年来,全国累计完成造林10.2亿亩、森林抚育12.4亿亩,全国森林覆盖率提高到()%,人工林保存面积达13.14亿亩,居全球首位。