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金融机构建立健全反洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,是遵循了金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的( )原则。()
A. 全面性原则
B. 风险相当原则
C. 同一性原则
D. 自主管理原则
答案:C
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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敦煌的藻井图分为两类:包括()。
依据配电安规,与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修,经核对停电检修线路的名称、杆号无误后,工作负责人方可宣布开始工作。()
以下()学者参与了高精度航空重力测量技术的研究
数字经济核心产业包括()、()、()、()等。()
金枫公司采用成本分析模式确定最佳现金持有量,下列说法中,正确的有()。
中国共产党第二十次全国代表大会,是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向( )奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。
关于建设工程施工招标文件的说法,正确的是()。
关于安全施工技术交底,下面说法正确的是()
为保证现场运行安全,户外安装计量箱宜选用下进线、下出线电气连接方式计量箱。
灭火器材设置点附近不能堆放物品,以免影响灭火器的取用。