下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）1.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 2.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 3.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统 4.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变（）

A、1,2
B、1,2,3
C、2,3,4
D、1,2,3,4

答案：B

所属分类：其他知识

浏览量： 346次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

2. （单选题）关于肝功能不全的患者预防VTE抗凝药物应如何使用，错误的是：（）

（）的含义是强制人们必须做出来某种动作或采用防范措施的图形标志。

在什么情况下ISO/IEC首席执行官有权取消已召集的会议？（　　）

在十九届三中全会上作的《关于深化党和国家机构改革决定稿和方案稿的说明》中，指出这次深化机构改革是一场()的变革。（）

根据《水利水电工程机电设备安装安全技术规程》(SL 400-2016)，在进行泵站主机泵的转子吊装作业时，应缓慢起升转子，原位进行（）次起落试验，检查桥机主钩制动情况。

财产基本险：保险责任范围最小，只有标的物因火灾、爆炸、雷击、暴雨、洪水、以及飞行物体及其他空中运行物体坠落而引起的损失，保险公司才给予赔偿。

GB/T19001标准规定，最高管理者应（）质量方针。

单晶硅属于导体。()

人民法院在审理拖欠农民工工资争议案件中，对劳动人事争议仲裁庭已依法质询、质证的证据，除当事人有相反证据足以推翻的以外，可以再次当庭质证。

按照《医疗器械监督管理条例》要求。为了保证医疗器械的安全、有效，保障()，制定《医疗器械监督管理条例》