对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）

A、责令限期改正
B、处五十万元以上二百万元以下罚款
C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款

答案：D

所属分类：其他知识

浏览量： 223次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

劳动合同无效或部分无效的情形包括（）。

下列选项中属于行政法的是

党的二十大报告指出，深入实施（），优化重大生产力布局，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。

工具坐标系是相对世界坐标系变换而来的。（）

关于地下水控制技术方案中当基坑开挖深度超过（），一般就要用井点降水

加油黑名单有全国黑名单和全省黑名单之分,加油机都能存储。（）

4.基础研究和原始创新不断加强，一些关键核心技术实现突破，战略性新兴产业发展壮大，载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、新能源技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果，进入国家行列。

现场处置时，在事情没弄清前,不要轻易下结论,或将责任归咎于公司。（）

欺凌行为的特征

智家工程师在进行客户服务时，若客户不在家、门未锁或只有未成年人在家时，应主动与预约人联系，不得擅自进入客户家服务。（）