对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）

A、责令限期改正
B、处五十万元以上二百万元以下罚款
C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款

答案：D

所属分类：其他知识

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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

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建立标准体系是运用系统论指导标准化工作的一种方法，也是编制标准、修订规划和计划的基本依据。

客户进入我行后,我们需要进行客户跟踪分析、维护,以提供更多的服务,挖掘更多交叉销售和再销售的机会,留住有价值的客户,此时()将发挥重要作用（）

3、根据我国刑法，隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，（）。

89．中国人民银行授权的鉴定机构有以下（）行为之一的，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款，同时责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。

91.工作中，给党、国家和人民利益以及公共财产造成较大损失的，对直接责任者和领导责任者，给予警告或者严重警告处分；造成重大损失的，给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。

在单管交流放大电路中,输出信号与输入信号的相位关系为（）。

(判断题）人民法院在审理行政案件中,对行政机关应给予行政处罚而没有给予行政处罚的人,可以直接给予行政处罚。（）

根据《中国邮政储蓄银行保密工作管理实施细则(2022年版)》，制作国家秘密载体，应当依照国家保密规定标明密级、五角星和保密期限，下列标识正确的是（）。

各级人民政府应当建立毒品违法犯罪举报制度。（）

以下关于转账支票填写规则描述正确的是：(）。