《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于政治公众人士，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施？建立适当的风险管理系统，确定客户是否为政治公众人士；建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权；进一步深入了解客户财产和资金来源；在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。（）

A、1，2，3
B、2，3，4
C、1，2，4
D、1，3，4

答案：D

所属分类：其他知识

浏览量： 355次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

人民币冠字号码记录设备,仅指银行业金融机构使用的具有冠字号码识别功能的点钞机、自动化清分机具、取款机和存取款一体机等现钞处理设备,不包括社会清分机构使用的上述设备。（）

经济普查对象提供虚假或者不完整的经济普查资料，由县级以上人民政府统计机构责令改正，给予（），可以予以通报。

医保改革后主要变化是什么？()

新生儿疾病筛查不包括筛查（）

花生、玉米、木薯、小麦等储存不妥，都会引起黄曲霉毒素中毒。

临时用电架空或地面走线有穿越保护措施;架空距地面大于5米，跨越道路大于5米。

改革开放以来，我国广泛推行计划生育政策，致力于控制人口数量，提高人口质量。该举措在哲学上的依据是( )。

商业贿赂中的财物，既包括金钱和实物，也包括可以用金钱计算数额的财产性利益，如提供房屋装修、含有金额的会员卡、代币卡（券）、旅游费用等。具体数额以（）为准。

实行粮食安全党政同责，完善粮食安全______。

结帐时应注意：结帐的时机、结帐的对象、服务态度。（）