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下列关于客户身份识别制度的说法错误的是:( ) ()
A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C、为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统。
D、金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变。
答案:D
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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下列关于班组经济活动分析的说法,正确的选项是()。
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下列做法中,不违背《未成年人保护法》的是( )。
“僵尸浴盐”造成情绪暴躁从而引发针对他人的肢体暴力(例如啃脸、咬耳)行为,其主要的化学成分是卡西酮类物质,是一种( )。
根据《食品安全法》规定,在中华人民共和国()从事与食品有关的生产经营活动都必须遵守《食品安全法》。
好的民主一定是实现良政善治的,一定是推动国家发展的。
下列那个不是类风湿性关节炎的关节痛特点()
( )应当根据所在地人民政府的要求,结合各自的实际情况,开展有关突发事件应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练。
收纳管理师在给客户叠衣服时只要把手洗干净,戴不戴手套无所谓。