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下列关于客户身份识别制度的说法错误的是:( ) ()
A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C、为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统。
D、金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变。
答案:D
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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各级人民政府建立健全()制度,采取税费减免、贷款贴息、社会保险补贴、岗位补贴等办法,通过公益性岗位安置等途径,对就业困难人员实行优先扶持和重点帮扶。
用户可以通过中国移动云盘的()端上传文件。
下列哪项是正确的:()
《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见国办发〔2020〕35号》重要任务有()。①聚焦保障改善民生,推动个人服务高频事项“跨省通办”②聚焦助力惠企利企,推动企业生产经营高频事项“跨省通办”③鼓励区域“跨省通办”先行探索和“省内通办”拓展深化
小A买的鼠标,新物流页面显示本人已经签收了,但是小A进线表示自己实际没有收到,应该如何处理?
依据《中国民生银行员工违规违纪行为处分办法》,以下()事项,分行在正式印发对中级管理人员的处分决定前,须将处分意见报送总行问责委员会核准备案。
()设于小车变幅式起重臂的头部和根部,用来切断小车牵引机构的电路,防止小车越位
根据《禁毒法》的规定,戒毒人员应当在( )接受社区戒毒。
根据《建设工程安全生产管理条例》,下列说法正确的()。
广义数字档案馆的系统构架,包括以下哪些层次()。