2.客户身份资料和交易信息，包括在依法履行反洗钱职责或义务过程中获得的（）等。 [多选题] *

A 客户身份信息
B 身份资料
C 交易信息
D 其他尽职调查材料

答案：ABCD

所属分类：其他知识

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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

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22、内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。（）

吃西餐时，把刀和叉向右叠放在一起，握把都向左，这表示你已经就餐完毕。（）

使用炉灶点火时，必须遵循（）的程序。

企业为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，应当作为合同取得成本确认为一项资产。（　）

20世纪40年代，一位科幻作家在他的科幻作品《我，机器人》中提出了“机器人有几大准则”？

古柯主要种植在哪里？（）

强制性标准必须执行，企业不得（）不符合强制性标准的产品、服务。鼓励企业执行推荐性标准。

对抽样过程有异议的，申请人应当在（）内，向实施监督抽检的市场监督管理部门提出书面申请，并提交相关证明材料。

根据《反洗钱学习手册(2020年版》，下列关于非自然人客户受益所有人识别流程的说法，错误的是（）。

《政务处分法》明确规定，监察机关应当按照管理权限，加强对公职人员的监督，依法给予违法的公职人员政务处分。对此理解不正确的是（）。