3.大额和可疑交易信息包括（）等。 [多选题] *

A 可疑交易监测标准
B 甄别分析记录
C 大额和可疑交易报告报送信息
D 客户洗钱风险评估指标

答案：ABC

所属分类：其他知识

浏览量： 193次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

《安全生产法》规定，生产经营单位必须依法参加()，为从业人员缴纳保险费。

计算机辅助评标系统提供了哪几种方式对商务标进行评审？（）

根据《中华人民共和国兵役法》规定，女军人的合法权益受法律保护。军队应当根据女军人的特点，合理安排女军人的工作任务和休息休假，在生育、健康等方面为女军人提供 ()

推荐性国家标准立项建议可以向技术委员会提出。()

中国共产党汕头市第十二次代表大会提出，要坚定不移践行绿水青山就是金山银山，着力建设美丽宜居生态汕头。主要措施有（）。

关于标准化文件的起草，下列不属于编写列项需要注意的问题是（　　）。

在未提供客观证据的情况下，以下关于理财产品宣传销售文本用词恰当是（）。

(多选题）受委托实施行政处罚的组织必须符合以下（）条件。

生产经营单位委托安全生产中介机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由（）负责

投标文件对招标文件实质性要求和条件响应的偏差分为重大偏差和细微偏差两类。