客户身份识别包含哪三层含义()

A、了解客户本人的真实身份
B、了解客户的交易目的的交易性质
C、了解客户的资金来源和用途
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

答案：ABCD

所属分类：其他知识

浏览量： 263次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

依据《中华人民共和国职业病防治法》，用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。()

发生Ⅲ级不良事件后，当事人多少时间内填写报告表？（）

对人体主要以麻醉、抑制等作用为主，破坏人体免疫系统的是。（）

五年来，龙江（）产业加快布局。

中央和地方国家机关、人民团体、经济组织、文化组织、社会组织和其他组织领导机关中，有党员领导成员（）人以上的，经批准可以设立党组。

进入受限空间、动火作业前必须检测油气浓度，中断作业超过2小时必须重新检测。（）

《中国共产党纪律处分条例》规定，受到改组处理的党组织领导机构成员，除应受到（）（含）以上处分的外，均自然免职。

企业为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，应当作为合同取得成本确认为一项资产。（　）

个人美元结构性存款产品存续期内不接受投资者提前赎回。()

加能站内设置化粪池的，应满足防渗要求，并定期清理。（）