金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是()

A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

答案：ABD

所属分类：其他知识

浏览量： 317次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

强制性国家标准与推荐性国家标准在法律效力上没有区别，都可以强制执行。

研学指导师是旅游活动中的导游、教学活动中的教师，是“会上课的导游”“懂导览的老师”这体现了研学指导师职业素质的双重性。（）

（判断题）罐式车辆罐体检验有效期届满后，罐式车辆罐体应当经具有专业资质的检验机构重新检验合格，方可投入使用。（）

“对一些损失浪费、违法乱纪的行为和一-切不合法不合理的业务开支，要严肃认真地对待，把好关,守好口。"这体现了()。

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下哪些情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让?（）

A公司提出异议申请，但申请书中并没有明确表示要提什么类型异议，但从申请书中可以推定出其表达的大体意思，请问市场监管部门如何处理较为妥当？（）

火灾时以下几种逃生方法中，( )是不正确的

依据配电安规，每份操作票只能用于一个操作任务。（）

树立正确的就业价值取向就要做到解放思想，新观念，摆脱传统束缚，消除虚荣心理。（）（）

除初中毕业学生学业水平考试外，其他考试____甄别、选拔功能，____组织“幼升小”“小升初”等考试。