金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是()

A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

答案：ABD

所属分类：其他知识

浏览量： 319次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

互联网上网服务营业场所经营单位申请从事互联网上网服务经营活动，应当向县级以上地方人民政府文化行政部门提出申请，申请时应该提交的材料不包括（）。

根据《中国标准创新贡献奖管理办法》，中国标准创新贡献奖个人奖设有（）等奖励等级。

施工现场的电力系统（）利用大地作相线或零线。

.VTE适用儿科、新生儿、年龄<13岁的患儿（）

（）月份为“全国医保基金监管”集中宣传月。

《全国经济普查条例》规定，普查指导员负责（）。

拉断阀的作用的是防止加油胶管被拉断，造成油料泄漏，引发安全事故。（）

生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故（　）,有权对本单位的安全生产工作提出建议

国家采取多种形式加强保密宣传教育，将保密教育纳入体系和体系，鼓励大众传播媒介面向社会进行保密宣传教育，普及保密知识，宣传保密法治，增强全社会的保密意识。

热点公办学校____、民办学校____、民办九年一贯制学校其初中招生在保证小学直升需求后____均实行电脑随机派位。