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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力
A.正确
B.错误
答案:正确
所属分类:
智慧学习
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新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十二条规定,机关,单位委托企业事业单位从事涉及国家秘密的业务,应当与其签订(),提出保密要求,采取保密措施。
下列各项中,不属于我国的新一代信息基础设施的发展方向的是()。
按照《内蒙古自治区国防动员条例》的规定,企业事业单位违反本条例规定,有下列( )行为之一的,由旗县级以上人民政府责令限期改正;逾期不改的,强制其履行义务,并处以2万元以上10万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
下列各项中,不属于进一步推动中国经济回升向好需要克服的困难和挑战的是()。
取得保密资质的企业事业单位违反保密法律法规及国家保密规定,应受到吊销保密资质处罚的情形不包括
当前,中国经济已取得令世界瞩目的成就,人均国内生产总值已超过()美元。
保密行政管理部门在保密检查中发现违法行为可以采取的处置措施不包括(
保密法规定的网络运营者的法定义务不包括()
因工作确需携带绝密级载体外出,应当经本机关、本单位负责人批准,并有()同行。
《内蒙古自治区关于加快推动新型储能发展的实施意见》明确提出,到2030年建成并网新型储能装机规模达到()万千瓦以上。
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某民办职业培训学校在招生时承诺学生,将会同某高职学校联合办学,在学生毕业时可以一并取得职业培训和大专文凭,但未能兑现,学生可以通过()等方式,依法维权。
2023年,我国生态环境质量稳中改善()
验收报告编制完成后 5 个工作日内,公开验收报告,公示的期限不得少于 ( ) 个工作日。
各级领导干部要不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力,做尊法学法守法用法的模范。
下列选项中,不属于个人信息跨境提供的规则的是()。
结婚应当男女双方完全自愿,禁止任何一方对另一方加以强迫,禁止()加以干涉。
根据网点岗位设置与劳动组合基本规定,负责网点业务运营组织,履行业务审核审批、核算制度执行、风险评估管理等现场管理职责的专职岗位是()。
(判断题)开展法治宣传教育是全面依法治国的重要基础,是全社会的共同责任。所以贵州省的国家机关、人民团体、企业事业单位及其他组织应当依法开展法治宣传教育。
“向不特定对象吸收资金”是指( )?
监狱应当在国庆节、国际劳动节、元旦、春节和重大庆祝、纪念活动,以及每月的( ),组织罪犯参加升挂国旗仪式。