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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力
A.正确
B.错误
答案:正确
所属分类:
智慧学习
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新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十二条规定,机关,单位委托企业事业单位从事涉及国家秘密的业务,应当与其签订(),提出保密要求,采取保密措施。
下列各项中,不属于我国的新一代信息基础设施的发展方向的是()。
按照《内蒙古自治区国防动员条例》的规定,企业事业单位违反本条例规定,有下列( )行为之一的,由旗县级以上人民政府责令限期改正;逾期不改的,强制其履行义务,并处以2万元以上10万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
下列各项中,不属于进一步推动中国经济回升向好需要克服的困难和挑战的是()。
取得保密资质的企业事业单位违反保密法律法规及国家保密规定,应受到吊销保密资质处罚的情形不包括
当前,中国经济已取得令世界瞩目的成就,人均国内生产总值已超过()美元。
保密行政管理部门在保密检查中发现违法行为可以采取的处置措施不包括(
保密法规定的网络运营者的法定义务不包括()
因工作确需携带绝密级载体外出,应当经本机关、本单位负责人批准,并有()同行。
《内蒙古自治区关于加快推动新型储能发展的实施意见》明确提出,到2030年建成并网新型储能装机规模达到()万千瓦以上。
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()是党的根本组织制度和领导制度。
根据《反间谍法》的规定,关于国家机关、人民团体、企业事业组织和其他社会组织未履行反间谍安全防范义务需承担的法律责任,下列表述正确的是( )。
(单选题)甲男明知乙女只有13周岁,误以为法律并不禁止征得幼女同意后的性交行为,于是在征得乙女的同意后与乙女发生了性交。甲的行为属于下列何种情形?()
某福利院的未成年人李晓即将被陈希一家收养。李晓的生父母为李某、刘某,即将成为李晓的养父母的是陈希和其丈夫王某。关于李晓被陈希收养后的姓氏,下列说法正确的是()。
下列哪些行为违反了《重庆市行政事业性收费管理条例》有关规定?( )
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,但无权采取冻结措施。()
下列陈述中属于广义社会对话的特征的是()。
维护国家安全,应当坚持(),积极同外国政府和国际组织开展安全交流合作,履行国际安全义务,促进共同安全,维护世界和平。
(多选题)办理监察事项的监察人员有下列哪些情形的,应当自行回避,监察对象、检举人及其他有关人员也有权要求其回避?()
清朝乾隆年间,在西藏确立金瓶掣签制度的实质是()