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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当____。()
A. 直接拒绝办理业务
B. 进一步核实客户及其交易有关情况
C. 不予理会
D. 直接报警处理
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所属分类:
智慧学习
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新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十二条规定,机关,单位委托企业事业单位从事涉及国家秘密的业务,应当与其签订(),提出保密要求,采取保密措施。
下列各项中,不属于我国的新一代信息基础设施的发展方向的是()。
按照《内蒙古自治区国防动员条例》的规定,企业事业单位违反本条例规定,有下列( )行为之一的,由旗县级以上人民政府责令限期改正;逾期不改的,强制其履行义务,并处以2万元以上10万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
下列各项中,不属于进一步推动中国经济回升向好需要克服的困难和挑战的是()。
当前,中国经济已取得令世界瞩目的成就,人均国内生产总值已超过()美元。
取得保密资质的企业事业单位违反保密法律法规及国家保密规定,应受到吊销保密资质处罚的情形不包括
保密行政管理部门在保密检查中发现违法行为可以采取的处置措施不包括(
保密法规定的网络运营者的法定义务不包括()
因工作确需携带绝密级载体外出,应当经本机关、本单位负责人批准,并有()同行。
《内蒙古自治区关于加快推动新型储能发展的实施意见》明确提出,到2030年建成并网新型储能装机规模达到()万千瓦以上。
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下列哪些属于行政处罚无效的情形()
当事人对()的行政处罚决定不服,申请行政复议或者提起行政诉讼的,可以向作出决定的机关提出暂缓执行申请。符合法律规定情形的,应当暂缓执行。
监狱对即将服刑期满的罪犯,应当集中进行出监教育,时限为( )个月。
一项目团队旨在提高带钢焊缝强度,已确定4个因子为关键因子,在改进阶段打算进行细致的DOE试验。4个因子均为连续变量,因子均为2水平,现欲进行全因子试验,增加3个中心点,仿行为1,那么总的试验次数为:( )。
同一行政复议案件申请人人数众多的,可以由申请人推选代表人参加行政复议。代表人参加行政复议的行为对其所代表的申请人发生效力,但是代表人变更行政复议请求、撤回行政复议申请、承认第三人请求的,应当经()同意。
(多选题)新疆维吾尔自治区公安、司法行政部门应当按照各自职责,对()加强法制宣传教育。
国家加强对野生动物遗传资源的保护,对濒危野生动物实施基础性保护。
(多选题)根据《新疆维吾尔自治区宗教事务条例》的规定,宗教团体、寺观教堂跨行政区域或者在宗教活动场所外举行宗教活动应当符合()条件。
根据《保守国家秘密法》的规定,( )国家秘密是最重要的国家秘密,泄露会使国家安全和利益遭受特别严重的损害。
根据《中国共产党党组工作条例》规定,党组成员一般设3至7人。副省部级以上单位、中管企业党组成员一般不超过()人,个别单位确需增加的,由党中央决定。