根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度，发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的，应当____。（）

A. 直接拒绝办理业务
B. 进一步核实客户及其交易有关情况
C. 不予理会
D. 直接报警处理

查看答案

所属分类：智慧学习

浏览量： 82次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十二条规定，机关，单位委托企业事业单位从事涉及国家秘密的业务，应当与其签订()，提出保密要求，采取保密措施。

下列各项中，不属于我国的新一代信息基础设施的发展方向的是（）。

按照《内蒙古自治区国防动员条例》的规定，企业事业单位违反本条例规定，有下列（）行为之一的，由旗县级以上人民政府责令限期改正；逾期不改的，强制其履行义务，并处以2万元以上10万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

下列各项中，不属于进一步推动中国经济回升向好需要克服的困难和挑战的是（）。

当前，中国经济已取得令世界瞩目的成就，人均国内生产总值已超过（）美元。

取得保密资质的企业事业单位违反保密法律法规及国家保密规定，应受到吊销保密资质处罚的情形不包括

保密行政管理部门在保密检查中发现违法行为可以采取的处置措施不包括(

保密法规定的网络运营者的法定义务不包括()

因工作确需携带绝密级载体外出，应当经本机关、本单位负责人批准，并有()同行。

《内蒙古自治区关于加快推动新型储能发展的实施意见》明确提出，到2030年建成并网新型储能装机规模达到()万千瓦以上。

栏目随机

在GM/T 0018《密码设备应用接口规范》中，会话密钥使用设备接口函数生成或导入，会话密钥使用什么进行检索（）。

低空旅游的安全风险包括哪些？

当事人被处以罚款，但其确有经济困难的，经当事人申请和行政机关批准，可以()

水库地震监测台网应当包括数据汇集处理中心、地壳形变、地下流体、活动断层等监测内容。()

（）是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。

审计、财政、税务等部门在依照法律、行政法规的规定对单位实施监督检查的过程中，发现资金流入流出涉嫌恐怖主义融资的，应当及时通报公安机关。（）

（单选题）甲贩运鸦片，驾车路过一检查站时，被工商部门拦住检查，检查人员朱某正登车检查时，甲突然发动汽车夺路而逃，朱抓住汽车的把守不放，甲为摆脱朱某，在疾驶后突然急刹车，朱某被摔在地，头部着地死亡，甲对朱某的死亡的心理态度是（）。

（判断题）全国人民代表大会代表应当同原选举单位和人民保持密切的联系。

（判断题）如果没有在党的领导下依法治国、厉行法治，人民当家作主就不能充分实现。

《中华人民共和国密码法》规定,违反本法第十四条规定,未按照要求使用核心密码、普通密码的,由密码管理部门责令改正或者停止违法行为,给予警告;情节严重的,由密码管理部门责令有关国家机关、单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者处理。()