以下哪些行为是员工账戶洗钱风险行为:（）

A.出租或出借账户供他人使用的
B.利用个人账户帮助客户过渡资金、办理业务，或为客户提供资金转账收付便利的
C.通过个人账户替他人汇款、取现，还款，或垫付货款本金、货款利息、保证金、手续费、评估费等，有合理解释的
D.利用个人账户为他人无办或管理的企业收汇资金的

答案：ABD

所属分类：其他知识

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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

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加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

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予以警告，可以处物品价值20%以下罚款，有违法所得的，没收违法所得，下列哪个行为符合此行政处罚。（）

下列说法正确的是：（）

分技术委员会委员调整原则上每年不得超过一次，每次调整不得超过委员总数的（）。

19世纪五六十年代，沙皇俄国趁火打劫，通过一系列条约侵吞我国领土144万多平方公里，这些条约是（）。

根据《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》，法人和其他组织统一社会信用代码中的“其他组织”是指（）。

发现营业员存在违规违纪情况，且涉及情节较轻或金额不大，且认错态度良好的情况下，由站经理在加能站内部教育批评后可不上报上级单位备案。（）

为充分保障账户的资金安全，我行个人网上银行采用了多种安全防范措施，其中安全认证主要指()、()和()。

在网吧、KTV等娱乐服务场所，如果你看到了一种红色药丸状（或药片）的东西，那你可能就是看到了（），千万小心不要沾染。

全国人民代表大会常务委员会的职权有（）。

每组货架都是独立的陈列单位，双组或多组货架组合时，要在每组货架上分别标注品类。（）