以下哪些行为是员工账戶洗钱风险行为:（）

A.出租或出借账户供他人使用的
B.利用个人账户帮助客户过渡资金、办理业务，或为客户提供资金转账收付便利的
C.通过个人账户替他人汇款、取现，还款，或垫付货款本金、货款利息、保证金、手续费、评估费等，有合理解释的
D.利用个人账户为他人无办或管理的企业收汇资金的

答案：ABD

所属分类：其他知识

浏览量： 211次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

根据企业会计准则，利润包括收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等。（　）

对存在重大风险的工作场所和岗位要设置明显警示标志()

运输的货物应当符合货运车辆核定的载质量,载物长、宽、高不得违反装载要求。()

住院护理中已收取优质护理（I、II级护理）、重症监护费用的同时，可以再收取口腔护理费用（使用布地奈德雾化吸入治疗后漱口，每日进行2次口腔专科护理）。

根据国务院《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号），以下关于规范政务服务办理方式说法错误的是（）。

按《水利工程建设安全生产监督检查问题清单（2022年版）》规定，施工单位人货两用的施工升降机在使用时，人货混装，属于（）安全生产管理违规行为。

应当肌内注射的疫苗是（）

（判断题）道路运输企业应按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则，足额提取安全生产费用，单独核算，按规定范围安排使用。（）

对怀孕（）以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。

机械设备启动前检查设备各部位是否正常，润滑是否良好、安全防护装置等是否紧固安全可靠，然后方可进行操作。（）