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我行客户洗钱风险分类按照对公和对私客户分别进行分类,按照洗钱风险程度可分别如下风险类别()
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
答案:ABCDE
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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依据配电安规,独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少应有( )根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。
水利水电工程施工危险源辨识评价及风险空间分布图绘制,由项目法人组织有关参建单位开展()
6、1943年美国发明了第一台可编程的电子计算机。
违反《排污许可管理条例》规定,排污单位有下列行为之一()的,由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治,处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭。
驶离高速公路时,可直接从行车道驶入匝道。()
中国革命建立最广泛的统一战线不仅是必要的,而且是可能的,这种可能是由( )所决定的。
安全技术交底工作, 是指项目安全员向施工作业人员进行的职责落实和要求。
在Word中,只复制字符格式而不复制字符,可使用格式刷。()
基层医疗卫生机构应配备5大类降糖基本药物不包括下面哪一种 0
县级以上地方人民政府有关部门应当加强产品生产和流通过程管理,避免过度包装,组织净菜上市,减少()的产生量。