我行客户洗钱风险分类按照对公和对私客户分别进行分类，按照洗钱风险程度可分别如下风险类别（）

A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险

答案：ABCDE

所属分类：其他知识

浏览量： 324次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程，也被列入超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。

（）是两岸关系的政治基础。

集中器与采集器或电子式电能表之间的通信线路称为()。

证监会行政处罚数量最多的案件类型是（）。

某单位工作人员张某，在单位维修一台处理涉密信息的多功能一体机（兼具打印、复印、扫描等功能，以下简称“涉密一体机”）时，发现无法解决该机器不能扫描的故障。张某于是擅自决定将其“废物变宝”，带回自己办公室与普通电话线路连接，供平时打印、复印使用，造成涉密一体机内存储的涉密信息失控。事件发生后，单位给予张某行政处分。关于张某的做法，下列说法不正确的是（）。

在易燃易爆场所，不能使用（）工具。

《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，暂缓颁发施工许可证。（）

城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理

俄罗斯最流行的宗教是（）

ISO标准的术语条目如果有注，即使只有１个注，也应编号。