监测、评估客户异常行为和异常交易风险，人工新增大额交易和可疑交易报告，以上为（）履行的职责。

A.支行
B.分行
C.法律合规部
D.反洗钱中心

答案：A

所属分类：其他知识

浏览量： 320次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

国家重点高速公路用地两侧外各（）米，其他高速公路用地两侧外各（）米，高速公路立交桥、匝道、收费站外侧各（）米范围内为高速公路建筑控制区。

客户经理支用现场调查的要点包括()。

第五次全国经济普查的普查范围包括（）。

依据配电安规，倒闸操作前，应核对（）。

＿＿主管全国的保密工作。

人工智能中通常把作为衡量机器智能的准则。

2014年3月13日，时任国务院总理李克强在人民大会堂金色大厅会见中外记者并回答记者提问。在回答关于雾霾的问题时，他说，“我们说要向雾霾等污染宣战，可不是说向老天爷宣战，而是要向我们自身粗放的生产和生活方式来宣战。”这一“宣战”蕴含的哲学道理是( )。

宗教事务管理坚持( )、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则。( )

根据《黄河保护法》的规定，（）应当会同国务院有关部门组织开展黄河流域土地荒漠化、沙化调查监测，并定期向社会公布调查监测结果。

225.泄露、扩散或者打探、窃取党组织关于等尚未公开事项或者其他应当保密的内容的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。