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《中国民生银行反洗钱和反恐怖融资宣传培训管理办法(2023年修订版)》,反洗钱和反恐怖融资培训应重点鲜明、务实高效,并包括以下内容:()
A.反洗钱和反恐怖融资各项法律法规
B.我行反洗钱和反恐怖融资制度
C.反洗钱和反恐怖融资工作形势
D.我行反洗钱和反恐怖融资管理内控机制
E.客户尽职调查履职要求与实务F.可疑交易识别、分析、报送的要求和技巧G.其他与反洗钱和反恐怖融资工作相关的内容
答案:ABCDEFG
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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即办件是指服务对象申请材料不齐全、程序复杂的政务服务事项。()
鱼类和两栖类离不开水,而爬行动物和鸟类的生殖发育可以摆脱水的限制。()
某投标人在投标文件中提供的营业执照已过期,未申请新的营业执照,该投标文件仍然有效。
我国大陆濒临的海洋有。
根据政府会计准则规定,下列应计入存货成本的是( )。
中国特色社会主义进入了新时代意味着科学社会主义在二十一世纪的中国焕发出强大生机活力在世界上高高举起了()伟大旗帜
老王经营一家鞋厂, 未按照国家标准为临时用电的电气设备安装漏电保护装置, 导致一名工人作业时触电死亡。 根据《刑法》 的规定, 老王的行为构成() 。
在Word文档中,选择某一段文字后,按住鼠标左键拖动可以实现复制功能。()
毒品原植物是指罂粟、()和古柯树。
某局副局长,中共党员,在分管办公室工作期间,将局里的打印业务指定给其妻子开办的公司承揽。其行为属于违反廉洁纪律的哪种情形?()