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《中国民生银行反洗钱和反恐怖融资宣传培训管理办法(2023年修订版)》,反洗钱和反恐怖融资培训应重点鲜明、务实高效,并包括以下内容:()
A.反洗钱和反恐怖融资各项法律法规
B.我行反洗钱和反恐怖融资制度
C.反洗钱和反恐怖融资工作形势
D.我行反洗钱和反恐怖融资管理内控机制
E.客户尽职调查履职要求与实务F.可疑交易识别、分析、报送的要求和技巧G.其他与反洗钱和反恐怖融资工作相关的内容
答案:ABCDEFG
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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吸毒的方式有口服、鼻吸、肌肉注射和静脉注射等。()
超市、商场等食品经营者应当对其经营的食品加强日常检查,对()的食品分类管理,作特别标示或者集中陈列出售。
“我什么都喜欢,没有一件事是赶鸭子上架的。”这句话出自一位教师之口,表明了教师在积累学识的时候要注意()。A. 培养乐趣 B. 工作发掘 C. 借脑提升 D. 广泛学习
当来车直接驶入非“爱跑98”燃油泵岛,员工应当()
进口T/T融资业务,以下表述正确的是()
下列哪项可以作为推导科学结论的证据?()
关于我们党长期注重尊重和保障人权的表现的说法正确的有( )。
根据《中华人民共和国水污染防治法》,关于饮用水水源保护区,下列说法正确的有()。
急性细菌性鼻窦炎病原菌以()最为常见
地方标准的制定事项范围或者制定主体不符合规定,且拒不改正的,( )相关标准。