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《中国民生银行反洗钱和反恐怖融资宣传培训管理办法(2023年修订版)》,反洗钱和反恐怖融资培训应重点鲜明、务实高效,并包括以下内容:()
A.反洗钱和反恐怖融资各项法律法规
B.我行反洗钱和反恐怖融资制度
C.反洗钱和反恐怖融资工作形势
D.我行反洗钱和反恐怖融资管理内控机制
E.客户尽职调查履职要求与实务F.可疑交易识别、分析、报送的要求和技巧G.其他与反洗钱和反恐怖融资工作相关的内容
答案:ABCDEFG
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其他知识
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这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定,不包括()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系,在法律责任中增加“()”的规定,将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有,为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
下列在涉军保密管理方面的表述,哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。
加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。
没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括()
下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,在总则中专门增加一条,规定“()”,旗帜鲜明将党的领导写入法律,确保保密工作始终沿着正确的方向前进。
新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定,绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定( )管理。
2024年全国保密宣传教育月的主题是()。
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按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》的要求,在进行卫生计生监督协管服务中的非法行医巡访时,行医场所必须具有的资质是()
根据《密码法》,以下符合商用密码的非歧视原则的做法包括( )。
6.依据《食品安全国家标准调制乳》 (GB 25191-2010), 调制乳蛋白质应()g/100g。
对未成年犯应当在()执行刑罚。
早期诊断属于慢性病预防的哪一环节()
根据政府会计准则,无偿调入存货的成本包括调出方市场价。( )
综合实践活动课程强调学生亲身经历各项活动,在“动手做”“实验”“探究”“设计”“创作”“反思”的过程中进行“体验”“体悟”“体认”,在全身心参与的活动中,发现、分析和解决问题,体验和感受生活,发展实践创新能力。()
《中小学教师违反职业道德行为处理办法》中处分包括警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除。期限分别为()。是中共党员的,同时给予党纪处分。
单位银行结算账户的存款人只能开立一个()
()就是“全面质量管理”的理论和方法在仓库技术、经济、作业活动中的具体运用。