根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，为了有效实施风险为本监管，中国人民银行及其分支机构应当结合国家、地区、行业的洗钱和恐怖融资风险评估情况，在采集金融机构反洗钱和反恐怖融资信息的基础上，对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。（）

A.执法检查
B.监管走访
C.分类评级
D.风险评估

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 232次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

发现人为损坏供水设施，应该怎么做？（）

CFB加密模式在解密过程中需要执行分组密码的解密操作。

为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。（）

按照食品安全国家标准，高级醇、（）不属于啤酒的食品安全限量指标

基层工会（）主席、副主席和委员的劳动报酬和其他福利待遇，国家和本省规定的，按照规定执行;没有规定的，可以由本单位工会或者上级工会与用人单位协商约定。

《关于进一步加强和改进旅游客运安全管理工作的指导意见》指出，旅游包车可以挂靠经营，但坚决防止“以包代管”“挂而不管”。（）

根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是（）。

用人单位对从事()的劳动者，应当给予适当岗位津贴。

合成毒品“麻古”是泰语的音译，其主要成分是()。

根据《法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案》，下列常用编码中属于无含义代码的有（）。