根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，公司的受益所有人的判定标准包括（）。（）

A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.公司的反洗钱管理部门人员

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 204次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

事故发生后，事故发生单位立即采取应急处置措施，启动事故应急救援预案，保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。()

发展党员，必须把（）放在首位，经过党的支部，坚持（）的原则。

生产经营单位要建立健全安全生产规章制度，并及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求（）本单位规章制度，贯彻到日常安全生产管理工作中。

《中国共产党党章》明确规定，中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是( )。

仿射密码的加密算法是线性变换。

依据配电安规，使用临时拉线的安全要求有（）。

根据国外建筑安装工程费的构成，工程施工中的周转材料费应包含在（）中。

所有食品生产企业必须留存生产信息，建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。国家鼓励食品生产企业采用信息化手段实现食品可追溯。（）

我国标准体系由（）构成。

严格事故调查和警示教育，发生一般事故的矿山，必须停产整顿，经验收符合安全生产条件后方可恢复生产。()