关于法人金融机构洗钱风险自评估说法正确的是（）

A.法人金融机构洗钱风险自评估要求高级管理人负责，建立相对独立的评估领导小组，各部门共同参与
B.业务部门和分支机构可聘请第三方机构辅助或可以完全外包第三方机构
C.充分利用外部信息如：公开案例、风险提示、监管通报等
D.法人金融机构洗钱风险自评估周期不超过3年，中高风险机构不超过2年

查看答案

所属分类：其他知识

浏览量： 226次

试题有误? 搜不到想要找的试题答案？

相关试题 (自动搜索相关试题快找找有你想要的嘛？)

这次修订《中华人民共和国保守国家秘密法》新增了关于数据保密管理的专门规定，不包括()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善了责任追究体系，在法律责任中增加“()”的规定，将行为人因从事违法行为而获得的经济利益强制收归国有，为追究行为人因违反保密法而非法获利的法律责任提供了依据。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

下列在涉军保密管理方面的表述，哪项不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》新增和明确的有关内容()。

加强信息系统保密管理是信息化条件下维护国家秘密安全的必然要求。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》进一步完善信息系统保密管理要求包括()。

没有强有力的科技支撑,就没有保密工作的高质量发展。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》在总则中新增保密科技创新有关内容包括（）

下列不属于新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第五十七条规定的违规行为的是()。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》，在总则中专门增加一条，规定“()”，旗帜鲜明将党的领导写入法律，确保保密工作始终沿着正确的方向前进。

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》第二十六条规定，绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并指定（）管理。

2024年全国保密宣传教育月的主题是()。

栏目随机

经营性道路货物运输驾驶员应当按照规定参加国家相关法规、职业道德及业务知识培训。()

红色基因蕴含着中国共产党人的精神密码，是中华民族宝贵的精神财富。

便利店布局中，决定了店内最通常的顾客流向的位置是（）。

下列各项中，不会导致现金流量表中“现金及现金等价物净增加额”项目本期金额变动的是（　　）。

关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息，可能构成危险作业罪（）

党的二十大报告指出，要立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施（）行动。

依据配电安规，进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员还应穿（）、绝缘鞋。

国家安全机关工作人员依法执行反间谍工作任务时，依照规定出示工作证件，可以（），对身份不明、有间谍行为嫌疑的人员，可以查看其随带物品。

《工贸企业重大事故隐患判定标准》规定，存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场（）的。

学科实践活动可以取代综合实践活动。()